• La investigación, aún en sus primeras etapas, ha resultado hasta el momento en una acusación de fraude y conspiración contra cuatro ejecutivos de bienes raíces en el estado de Nueva York por falsificar información que les ayudó a obtener préstamos para propiedades multifamiliares, informa el Wall Street Journal .
• Los investigadores están buscando datos de la hipoteca de decenas de edificios de apartamentos y también han estudiado las viviendas de los estudiantes y las instalaciones de almacenamiento, dice el WSJ, citando documentos revisados y personas familiarizadas con la investigación.
• Uno de los propietarios de los investigadores de propiedades revisados es Robert C. Morgan, que dirigió una empresa llamada Morgan Management LLC, pero cambió su nombre en junio a Grand Atlas Property Management. Un abogado de Grand Atlas dice que Morgan ya no trabaja ni tiene intereses en la empresa.
• Las acusaciones hicieron acusaciones de conspiración por fraude contra Todd Morgan y Kevin Morgan, un hijo y sobrino de Robert Morgan, y cobraron a sus corredores hipotecarios, Frank Giacobbe y Patrick Ogiony de Aurora Capital Advisors. Todos se declararon inocentes.
• Deutsche Bank (NYSE: DB ) se había retractado de un acuerdo para financiar una propiedad Morgan de 228 unidades cerca de Pittsburgh. El propietario luego recibió un préstamo a través de Berkadia Commercial Mortgage.
• Otro corredor hipotecario supuestamente creó un préstamo falso de $ 1.4M en otro complejo Morgan llamado Avon Commons. La firma de Morgan refinanció el préstamo falso con uno real por $ 6.3M; el préstamo real fue originado por Arbor Realty Trust (NYSE: ABR ), que lo vendió a Freddie Mac ( OTCQB: FMCC ), según la acusación.
• El FBI, el Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Oeste de Nueva York y el Inspector General de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda están llevando a cabo la investigación.
• Código del tiempo relacionado: OTCQB: FNMA
