Por... AURI DÍAZ
El lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fraude se encuentran entre los principales crímenes cometidos utilizando criptomonedas. Los gobiernos alrededor del mundo han establecido marcos legales y regulaciones para poder controlar estas actividades ilícitas.
En Noruega, la autoridad reguladora anunció que el país nórdico pronto tendrá su propia regulación para las monedas digitales, centrándose principalmente en las casas de cambio.
La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega, anunció que el Ministerio de Finanzas estaba próximo a implementar nuevas reglas para los exchanges de criptomonedas y los proveedores de carteras.
Estas normas entrarán en vigencia el 15 de octubre de este año y establecerán un conjunto de parámetros que las compañías relacionadas con monedas digitales deberán cumplir. Aunque la legislación entrará en vigencia a mediados de mes, las empresas tendrán hasta el 15 de enero para cumplir con las nuevas obligaciones.
La ley afectará a los “proveedores noruegos de servicios virtuales de intercambio de moneda y almacenamiento” y a las sucursales de empresas extranjeras que se encuentren trabajando en el país.
La autoridad reguladora señaló que se exigirá a los exchanges cumplir con las nuevas reglas y que estén registrados. Sin embargo, no se encargará de supervisar otros aspectos de estas empresas, para proteger a los inversores.
“Finanstilsyne (la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega), asegurará que los proveedores de almacenamiento y cambio de moneda virtual cumplan con las reglas de lavado de dinero. Sin embargo, FSA no tiene ninguna tarea relacionada con el monitoreo de otras áreas de estos proveedores, como la protección del inversor”, reportó CoinCrispy.
Además, la autoridad reguladora explicó que las empresas que almacenan claves privadas en nombre de sus usuarios se consideran involucradas en “la transferencia, el almacenamiento o la compra de moneda virtual” y, por lo tanto, están incluidas en las nuevas leyes.
Sin embargo, “las soluciones de almacenamiento que no almacenan claves criptográficas privadas (a menudo denominadas billeteras sin custodia) no están cubiertas por las regulaciones”.
Otro aspecto a resaltar es que “las personas que compran o venden sus propias monedas virtuales para fines privados” y aquellas que “ayudan a amigos y conocidos con la compra y venta de monedas virtuales”, no se encontrarán sujetas a los requisitos de informes requeridos por las nuevas reglas contra el lavado de dinero.
