Por... Andres Martinez
La Comisión de Valores y Cambio de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) presentó más de una docena de acciones de cumplimiento exitosas relacionadas específicamente con las ventas de fichas en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, según lo informado por CoinDesk el pasado 2 de noviembre.
Al menos tres de estas ventas supuestamente recaudaron más de un total de $ 68 millones de los inversores antes de que se cerraran, dijo la agencia en su informe anual del viernes.
Sin duda, eso es solo una parte de los más de $ 3.945 mil millones en gastos y multas que la SEC cobró durante el año fiscal 2018. Pero el aumento en las acciones de cumplimiento de las ofertas de monedas iniciales (ICO) y otras nuevas empresas relacionadas con el cifrado fue significativo.
“Dada la explosión de las ICO en el último año, hemos tratado de perseguir los casos que envían mensajes amplios y tienen un impacto en el mercado más allá de sus propias cuatro esquinas”, señala el informe.
En el informe, la División de Cumplimiento de la SEC observó que su nueva Unidad Cibernética, formada a fines del año fiscal 2017, lo ha ayudado a expandir su enfoque en la mala conducta relacionada con la cibernética. Como resultado, “los esfuerzos de cumplimiento de la SEC impactaron varias áreas en las que las leyes federales de valores se entrecruzan con cuestiones cibernéticas”, este año.
Con ese fin, “la Comisión presentó 20 casos independientes, incluidos los casos que involucran a ICO y activos digitales”, informó. Al final del año fiscal, “la División tenía más de 225 investigaciones cibernéticas en curso”.
Tampoco son esos los únicos casos que trajo la SEC este año. Más adelante en el informe, agregó:
“Si bien muchos de estos casos han involucrado alegatos de fraude, la División también ha llevado a cabo acciones de cumplimiento para garantizar el cumplimiento de los requisitos de registro de las leyes federales de valores. En el último año, la División abrió docenas de investigaciones relacionadas con ICO y activos digitales. Muchos de los cuales estaban en curso al cierre del ejercicio fiscal 2018”.
Más allá de las nuevas empresas que ofrecen ICO, la División de Cumplimiento de la SEC ha ido después de las nuevas empresas y otras entidades que actúan como corredores de bolsa no registrados que facilitan las ventas de token, informó.
El problema con las ICOs es que tienen mucha facilidad para el fraude y es obligación de la SEC evitar que sus ciudadanos pierdan dinero por culpa de los estafadores.
Parte del problema de las criptomonedas es ese limbo de legalidad en el que se encuentran, lo que hace que la gente no se sienta completamente protegida a la hora de invertir en este tipo de proyectos.
No obstante, siempre se les recomienda a nuestros lectores investigar bien si planean invertir en un proyecto de ICO, y les recordamos además que si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.
