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Autor Tema: NatWest multado con $ 351 millones por lavado de dinero  (Leído 390 veces)

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NatWest multado con $ 351 millones por lavado de dinero
« en: Diciembre 13, 2021, 06:10:29 pm »

Por Iain Withers

NatWest recibió una multa de 265 millones de libras (350,9 millones de dólares) por no evitar el blanqueo de casi 400 millones de libras, lo que coronó el primer caso penal de blanqueo de capitales contra un banco británico.
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 Pero nunca te saltes tus reglas. Nunca pierdas la disciplina. Nunca dejes ni tus operaciones, ni tu destino, ni las decisiones importantes de tu vida al azar, a la mera casualidad...
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