Por... PETE YOST
WASHINGTON -- Barclays Bank PLC acordó pagar 298 millones de dólares por cargos de que realizó ilegalmente transacciones financieras con bancos en Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar, países que están bajo sanciones económicas y comerciales del gobierno estadounidense, informó el lunes el Departamento de Justicia.
Barclays y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo que demorará cualquier procedimiento legal en el caso por dos años mientras Barclays le demuestra a fiscales federales que está cumpliendo con las leyes federales.
El banco fue acusado de violar la Ley de Comercio con el Enemigo y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia.
El banco pagará 149 millones de dólares a Estados Unidos y 149 millones adicionales bajo un acuerdo con el fiscal del distrito de Manhattan.
En documentos presentados en la corte federal en Washington DC, el departamento dijo que Barclays ocultó los pagos a las entidades financieras sancionadas de esos países.
De acuerdo con los documentos, Barclays realizó las transacciones entre 1995 y 2006.
El banco violó las leyes criminales de estados Unidos y el estado de Nueva York al permitir el movimiento de centenares de millones de dólares a travíés del sistema financiero estadounidense a nombre de bancos de Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar, dicen documentos presentados por el Departamento de Justicia en la corte federal en Washington.
El gobierno de Estados Unidos y Barclays presentarán su acuerdo propuesto ante un juez federal para su aprobación.
