LIBERTAS 7

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A continuacion os pego los acuerdos de la Junta de accionistas del dia de ayer.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Libertas 7, S.A., en sesión
celebrada, en primera convocatoria, el dí­a 29 de abril de 2008, ha acordado:

I. Aprobar las cuentas anuales e informe de gestión de Libertas 7 y su
grupo consolidado, la gestión social, así­ como la propuesta de aplicación
de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2007. El beneficio neto consolidado obtenido por Libertas 7 es de 30,82
millones de euros. La cifra de negocios, correspondiente en su totalidad al
írea Inmobiliaria, ha alcanzado los 43,67 millones de euros, frente a los
36,37 millones de euros del ejercicio anterior.

II. Repartir un dividendo complementario, con cargo al Beneficio del
ejercicio 2007, del 10% del nominal; es decir,1.047.359 euros, equivalente a
0,05 euros brutos y 0,041 euros netos por cada acción, que se hará
efectivo a partir del 7 de mayo de 2008, a travíés del Departamento de
Valores de la Oficina Principal del Banco de Valencia. Con este acuerdo
y la aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, el
dividendo bruto por acción distribuido por la compañí­a a sus accionistas
durante el ejercicio 2007 se sitúa en 11 cíéntimos de euros frente a los a
7,75 cíéntimos de euros del ejercicio anterior, lo que representa un
incremento del 42%.

III. Autorizar al Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo
de ampliación del Capital Social de la compañí­a en la cuantí­a en la
cuantí­a de ciento cuarenta y seis mil noventa y seis euros (146.096 €), con
cargo a la cuenta de “Reservas voluntarias”, mediante la emisión de
doscientas noventa y dos mil ciento noventa y dos (292.192) nuevas
acciones ordinarias de la misma serie y con los mimos derechos que las
actualmente en circulación, de cincuenta cíéntimos de euro (0,50 €) de
valor nominal cada una de ellas, que estarán representadas mediante
anotaciones en cuenta y que serán asignadas gratuitamente a los
accionistas de la sociedad en la proporción de una (1) acción nueva por
cada setenta y cinco (75) acciones en circulación.

IV. Revocar la delegación concedida al Consejo de Administración
por acuerdo de Junta General de 29 de abril de 2003 para ampliar
capital y conceder nueva delegación al Consejo de Administración para
que pueda acordar, en una o varias veces, un aumento de capital social,
en la oportunidad y cuantí­a que en cada caso determine, incluso con
prima de emisión, sin previa consulta a la Junta General, y hasta un
importe máximo conjunto de 5.478.609 euros, equivalentes al 50% del
capital social actual, a realizar mediante aportaciones dinerarias y dentro
del plazo máximo de cinco años a contar desde la adopción del
presente acuerdo, quedando en consecuencia facultado el Consejo de
Administración para modificar la redacción del artí­culo 5º de los Estatutos
Sociales, cada vez que quede alterada la cifra de capital social como
consecuencia del ejercicio de esta facultad, así­ como para solicitar la
admisión a negociación de las acciones que, en su caso, se emitan.

V. Autorizar al Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo
de desdoblamiento del valor nominal de las acciones en que se
encuentra dividido el Capital Social en la proporción de dos (2) acciones
nuevas por cada una (1) de las antiguas, de tal forma que el valor
nominal de las acciones quede fijado en veinticinco cíéntimos de euro
(0,25 €) por acción.

VI. Reelegir como Auditor de Cuentas de la sociedad y de su grupo
consolidado, para el ejercicio 2008, a la firma Deloitte, S.L., delegando en
el Consejo de Administración para fijar la remuneración de dicha
sociedad auditora para todo el perí­odo en que desempeñe esta función.

VII. Revocar la autorización conferida al Consejo de Administración en
la pasada Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 19 de
junio de 2007, para adquirir y enajenar acciones de la propia sociedad, y
conferir una nueva autorización al Consejo de Administración, por plazo
de 18 meses, a fin de poder adquirir acciones de la propia compañí­a,
directa o indirectamente a travíés de sus sociedades filiales, en las Bolsas
de Valores de Valencia y, en su caso, de Barcelona, hasta el número
máximo de acciones que representen el 5% de capital social suscrito en
cada momento, al precio mí­nimo de 1 euro y máximo de 50 euros, así­
como para enajenarlas y realizar con ellas cuantos negocios jurí­dicos
estíén legalmente permitidos.

VIII. Aprobar del Plan de Incentivos para el ejercicio 2008, destinado a
directivos y empleados de la sociedad.