http://www.cnmv.es/portal/hr/verDoc.axd?t={09d0ea76-692e-4bda-a4af-c0cebe814217}Por acuerdo del Consejo de Administración de
ELECNOR, S.A. adoptado en su reunión del día 23 de
marzo de 2011, con la intervención del Letrado Asesor,
se convoca a los Señores Accionistas a
la Junta General
Ordinaria que se celebrará en el Hotel Westin Palace,
sito en la Plaza de las Cortes, nº 7, de Madrid,
el próximo
día 17 de mayo de 2011 a las 13:00 horas en primera
convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario,
el día siguiente, 18 de mayo de 2011 en el mismo lugar
y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar
y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas
Anuales (Balance, Cuenta de Píérdidas y Ganancias,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de
Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio 2010, de la Sociedad y
de su Grupo consolidado, así como de la gestión del
Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2010.
3. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales,
relativo a la composición del Consejo de Administración,
para establecer el número máximo de Consejeros
en doce (12).
4. Nombramiento de D. Rafael Martín de Bustamante
Vega como Consejero de la Sociedad, y consiguiente
fijación del número de miembros del Consejo de
Administración en doce (12).
5. Autorización al Consejo de Administración para la
adquisición de acciones propias de la Sociedad por
parte de la misma o de las sociedades dominadas en
los tíérminos legalmente previstos, dejando sin efecto
la concedida en la pasada Junta de 19 de mayo de
2010.
6. Nombramiento o reelección de los Auditores de
Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado
para el ejercicio 2011.
7. Delegación de facultades para la formalización de los
acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación,
subsanación y ejecución, así como el depósito
de las Cuentas Anuales y la inscripción de los
acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.
8. Ruegos y preguntas.
9. Aprobación, si procede, del Acta de la Junta