reguladores de Estados Unidos están a punto de ordenar JPMorgan Chase ( JPM ) para corregir fallas en la forma en que las políticas sospechar flujos de dinero, en el último empuje por los funcionarios para obligar a los bancos a endurecer su lucha contra el blanqueo de capitales sistemas.
La acción sería probablemente en la forma de una orden de cese y desista, que los reguladores utilizar para obligar a los bancos a mejorar las deficiencias de cumplimiento, y probablemente incluirá una sanción monetaria.
Sin embargo, la lucha contra el Departamento del Tesoro, el blanqueo de capitales unidad podría tomar una acción separada contra el banco
