La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada ayer día 24,
en segunda convocatoria y a la que asistieron presentes 37 accionistas con 2.497.034
acciones que representan el 36,00% del capital y 40 accionistas representados con
523.928 acciones que representan el 7,55% del capital. Entre presentes y
representados suman el 43,55% del capital, se adoptaron por unanimidad los que a
continuación literalmente se transcriben, que figuraban en el orden del día y en el acta
de la sesión tambiíén aprobada por unanimidad de los asistentes al final de la misma.
1. Presentación de los planes estratíégicos de NEURON BIO, S.A. y NEOL
BIOSOLUTIONS, S.A.
2. Cese, ratificación y nombramiento de Consejeros, determinación de su número.
3. Autorización para repartir 3.746.250 euros de la prima de emisión, mediante la
entrega de un 24,8344% de las acciones de Neol Biosolutions, S.A.
4. Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de las facultades de
emitir obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables por acciones.
5. Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, y formalización de los
acuerdos adoptados en la Junta.
6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta.
Resaltar que:
-En el punto primero aprobó dejar sin efecto las segregaciones aprobadas en la
anterior Junta de 25 de julio de 2.014.
-En el tercero aprobó repartir 3.746.250 euros de la prima de emisión, mediante la
entrega de un 24,8344% de las acciones de Neol Biosolutions, S.A. y proponer a la
Junta General de Neol Bio, S.A., de la que hoy es accionista único, la salida a
cotización en el MAB o cualquier otro mercado organizado.
