HR de EURONA

[Orpheo]

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil
por medio de la presente ponemos a disposición del mercado la siguiente información
relativa a EURONA WIRELESS TELECOM,S.A.(la “Sociedad”).
En Cornellí  de Llobregat, Barcelona, el dí­a 17 de junio de 2014,
se ha celebrado la Junta General de Accionistas
de EURONA WIRELESS TELECOM, S.A., con la asistencia de
accionistas titulares del 34,53% del capital social con derecho a voto y en la que se
adoptando por unanimidad,
los siguientes acuerdos:
1.-
Aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2013.
2.-
Aplicar el resultado del ejercicio 2013 a compensar con beneficios de ejercicios
futuros.
3.-
Aprobar la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración ese mismo
ejercicio.
4.-
Remunerar al Consejo de Administración en la cantidad fija de 30.000 euros para el
ejercicio 2014, así­ como las retribuciones de los Consejeros, que son directivos de la
Compañí­a, don Jaume Sanpera, don Joaquí­n Galí­ y don Marco Guadalupi por
cometidos distintos de los propios de administración.
5.-
Se reeligió en sus respectivos cargos de Consejeros, por el plazo estatutario de seis
años, a don Jaume Sanpera Izoard, don Marco Guadalupi, don Xavi
er Sanpera Izoard
y don Antonio Alarcón Alzugaray.
6.-
Se renovó la autorización para la adquisición de autocartera de acciones,
en los
siguientes tíérminos:
(I).-
Modalidad de la adquisición: mediante cualquier negocio jurí­dico oneroso
admitido en derecho.
(II).-
Precio mí­nimo y máximo: el precio mí­nimo por acción será su valor nominal
y el máximo el de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil.
(III).-
Lí­mite y número de acciones: El valor nominal de las acciones propias
adquiridas directa o indirectamente por la Sociedad, sumándose al de las que
ya posea, en su caso, la Sociedad y sus filiales y, si existiere, la Sociedad
dominante y sus filiales, no podrá ser superior al veinte por ciento del capital
suscrito. El número máximo de acciones se sujetará a ese porcentaje.
(IV).-
Plazo de la autorización: la autorización se concede por un tíérmino de
cinco años a contar desde el dí­a de hoy.
7.-
Se trasladó el domicilio social a Barcelona (08005) c/ Taulat nº 27.
8.-
Se revocó autorizaciones
anteriores y se volvió a facultar al Consejo de
Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme el artí­culo
297.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el
aumento del capital social hasta la cifra de 10.000.000€,
lo que supondrí­a la creación de hasta 10.000.000 de acciones de 1 euro de valor nominal. Ello es así­ porque el valor nominal de las acciones de Eurona asciende a 1 euro cada una. Se informa, asimismo,
que la cifra de la ampliación de capital es sin perjuicio de la prima de emisión que, en cada caso,se acuerde
por cada acción.
9.-
Se delegaron facultades en los miembros del Consejo de Administración para la
ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.
La Junta ha aprobado,
igualmente, la renuncia del Sr. Luis Malagarriga
a su contrato de alta dirección que le uní­a con KUBI sin percepción de indemnización alguna por ello,
su cese como consejero de KUBI,además del ya efectuado como consejero de
EURONA, y reducir el block up
de sus acciones a 30 de junio de 2015, autorizando al
Sr. Sanpera para que otorgue los documentos correspondientes.

En Barcelona, a 19 de junio de 2014.


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