Bancos tendrán que informar operaciones de contribuyentes superiores a 3.000 eur

[Zorro]

Bancos tendrán que informar operaciones de contribuyentes superiores a 3.000 euros

 Hacienda estudia con bancos y cajas un acuerdo para poder recibir información periódica sobre operaciones financieras de los contribuyentes superiores a 3.000 euros y que podrí­an ser consideradas de riesgo fiscal. Así­ lo explicó hoy el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, tras presentar las nuevas medidas que se incluyen en la actualización del Plan de Prevención de Fraude Fiscal 2005-2008 y que centrará sus esfuerzos, entre otros objetivos, en la lucha contra la economí­a sumergida procedente del comercio exterior. Ocaña explicó que el acuerdo con las entidades financieras se alcanzará en 2009 y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010.

[fancy4]

medidas chapuceras para lo de siempre que los pequeños contribuyentes paguen el pato de las grandes fortunas conseguidas con blanqueo ,es como en el irpf poner el catastro de quien hacer la declaracion y su residencia para sacar los alquileres ocultos y resultado cero porq

[fancy4]

medidas chapuceras para lo de siempre que los pequeños contribuyentes paguen el pato de las grandes fortunas conseguidas con blanqueo ,es como en el irpf poner el catastro de quien hacer la declaracion y su residencia para sacar los alquileres ocultos y resultado cero porque hacienda vuelve a la carga vulnerando los derechos de los ciudadanos al investigar las facturas de la electricidad para saber los alquileres ocultos otra chapuza que no les dara resultado que se dejen de joder a los peques y  centren sus esfuerzos en los grandes que son los que hacen verdaderamente daño a la economia y dejen a los trabajadores que de una vez (son los mas controlados por hacienda y  son los que menos o casi  no defraudan  sus datos son los que dan mas vueltas en el famoso ordenador de hacienda ) pero claro ser funcionario tiene sus ventajas  y sus regalos de quien tiene dinero
suerte y no callar ante las injusticias de los entes publicos que viven a costa de los ciudadanos

[roma1954]

No hay problema en vez sacar 3000 de una vez sacamos dos de 2999

Un saludo , estos analfabetos cualquier cosa.

[Orpheo]

No saben que hacer para exprimir una naranja que ya no tiene zumo.

[fancy4]

no   orpheo  si saben como exprimir la naranja de los honrados  porque es mas facil eso que tener que esprimir a quien les da  sus lujos y por vaguedaz dejan el rico zumo de las naranjas podridas
en el 2007 dijo  una empresa especializada en economia sumergida que  en 2006 el estadoespañol  dejo de ingresar 35000 millones de euros de la ecomia sumergida y del blanqueo de capitales estando 6 puntos por encima de la media de la union europea en casos de soborno institucional y si nos vamos a lo de marbella que los funcionarios estaban implicados y las falsas noticias de hacienda cuando se decia en el caso de las cuentas opacas en lichtestain que eran de 3 millones y resulta que al final eran mas de 250 millones  ya me diras ni los paises de la es union sovietica y otro echo muy importante sabeis cuanto dinero deja de ingresar la hacienda publica por prescriciones que en teoria son olvidos bien intencionados o mal intencionados) una barbaridad pero claro todo eso se tiene que poner de los mas indefensos este pais nunca cambiara ni derecha ni izquierda porque siempre gobiernan los mismos y tiene un nombre el dinero y una politica el lujo y el despilfarro pero que le vamos hacer es ley de supervivencia

[lauramsagra]

Esto es como el cambio de billetes de quinientos, luego van a mercadona y  los cambian para cualquier compra.
Puesta la ley, puesta la trampa, .

[TENERMAS]

eso eso, que se dediquen a exprimir naranjas que ya no tienen jugo, en vez de plantar naranjos que den mas frutos:010: :010: :010:

saludos   :023:  :023:  :023:

[fancy4]

si a nosotros nos controlan si pasamos de ese dinero  pero que pasa a quien tiene en su casa 599000 € y se los roban y dice es para pagar unas cosillas y quien tiene mas de 75000 dolares y es para pagar a los empleados y por si lo necesita de urgencia y quien tiene 300000€ y es un regalo de bodas  ya entendeis quines fueron estos personajes

[Tocqueville]

Menos libertad = Mas socialismo.

[ANPAMI]

Hola, llevo 34 añitos trabajando en la banca. No se en que consistiran las novedades, pero desde siempre se llevan indentificando los pagos por importe superior a las antiguas 500.000 ptas ahora 3000 euros.
Más recientemente, pero hace tambien unos años hay obligación por parte de las entidades bancarias de identificar los ingresos superiores a 3000 euros, el banco en el que trabajo lo hace, la gran mayorí­a no
Esto es en base a un real decreto, que si a alguien le interesa puede ver el año. De la misma forma que los Notarios tienen obligación de denunciar entregas de efectivo o cheques efectuadas en su presencia y que no consten como medio de pago en escrituras.
No es por defender a los "sociatas", es solo que no es nuevo
Otra cosa que tal vez no sepais es que si se pasa la frontera con más de 10.000 euros o se mueven por territorio nacional con más de 100.000 es obligatorio llevar un formulario que se denomina S1.
Si no es así­ y la policí­a lo detectara deberí­a retener ese dinero  para justificar su procedencia y destino.
Tal vez la novedad sea que estas medidas hasta ahora iban encaminadas a detectar operaciones delicitvas y ahora sea con intereses fiscales.

[quinto]

Hola, llevo 34 añitos trabajando en la banca...

Más recientemente, pero hace tambien unos años hay obligación por parte de las entidades bancarias de identificar los ingresos superiores a 3000 euros, el banco en el que trabajo lo hace, la gran mayorí­a no.

Entonces si unos lo hacen y otros no, hay que entender que no era obligatorio, de ahí­ la nueva medida.
Y como bien dice más arriba Lauramsagra hecha la ley, hecha la trampa. Igual que se pagan PERIODICOS con billetes de 500 euros, pues los reintegros serán de 2900+ 100.