Por... Leticia Hernández
El Fondo Monetario Internacional reconoce que a pesar de que hubo progresos, aún se deben hacer esfuerzos para impedir la obstrucción de información sobre propiedad y registros contables.
A poco más de un año de la revelación de los “Papeles de Panamáâ€, que ubicaron al país centroamericano en el ojo del huracán como paraíso fiscal, todavía hay trabajo por hacer para establecer un mecanismo confiable de intercambio de información fiscal, demostrar la disponibilidad de datos sobre todas las entidades registradas en esa nación y consolidar al destino como centro financiero regional, según expuso el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras concluir su evaluación sobre la economía del país, conocido como la Consulta del Artículo IV, el organismo internacional señala que las medidas para fortalecer la transparencia fiscal y garantizar un intercambio efectivo de información tributaria deben seguir entre lo más importante de la agenda de políticas del gobierno de Panamá.
Además, reconoce progresos hechos en el último año y considera que, sobre esa base, deben centrarse los esfuerzos de la política para abordar deficiencias que persisten para preservar la posición de Panamá, como un destino competitivo y atractivo para los servicios financieros y empresariales a nivel internacional.
En particular, el FMI señala que es esencial demostrar la disponibilidad de información sobre propiedad y registros contables para todas las entidades registradas en ese país, así como establecer un mecanismo efectivo para el intercambio de información tributaria.
“Continuar con las acciones para fortalecer la capacidad de la administración tributaria son críticasâ€, advierte el reporte.
De la implementación efectiva de un marco Anti Lavado de Dinero y de Combate al Financiamiento del Terrorismo (AML / CFT por sus siglas en inglíés), dependerá salvaguardar el papel de Panamá como centro financiero regional, expone el informe con un marco jurídico ajustado plenamente a las normas internacionales al tipificar como delito fiscal al delito de lavado de dinero.
En abril de 2016 fueron revelados a nivel mundial los primeros resultados de investigaciones periodísticas sobre documentos confidenciales que ocultaban propiedades de empresas, activos y evasiones fiscales de diversas personalidades del mundo de la política, finanzas, negocios y deportes.
