Por... Chris Lange
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) actuó rápida y decisivamente a principios de esta semana cuando presentó una acción de emergencia y obtuvo una orden que imponía una congelación de activos y otro alivio de emergencia contra Virgil Capital y sus empresas afiliadas.
Esta congelación de activos está relacionada con un supuesto fraude de valores relacionado con el fondo de comercio de criptomonedas insignia de Virgil Capital, Virgil Sigma Fund. La acción de la agencia alega que el fraude fue dirigido por Stefan Qin, un ciudadano australiano y residente a tiempo parcial de Nueva York, que posee y controla Virgil Capital y sus compañías afiliadas.
Según la denuncia de la SEC, Qin y sus entidades han estado defraudando a los inversores en el Fondo Sigma desde al menos 2018 al realizar tergiversaciones materiales sobre la estrategia, los activos y la situación financiera del fondo.
Además, la demanda alega que los acusados engañaron a los inversores para que creyeran que su dinero se estaba utilizando únicamente para el comercio de criptomonedas basado en un algoritmo patentado, mientras que Qin y las entidades utilizaron los ingresos de la inversión para fines personales o para otras inversiones de alto riesgo no divulgadas.
Desde al menos julio de 2020, Qin y Virgil Capital han dicho a los inversores que solicitaron reembolsos del Fondo Sigma que sus intereses se transferirían en su lugar a otro fondo bajo el control final de Qin pero con gestión y operaciones independientes, el Fondo Multiestrategia VQR. La denuncia alega que no se transfirieron fondos y que las solicitudes de reembolso siguen pendientes.
Por último, la queja de la SEC alegaba que Qin estaba intentando activamente apropiarse indebidamente de activos del Fondo VQR y recaudar nuevas inversiones en el Fondo Sigma.
Kristina Littman, jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC, comentó:
Esta acción de emergencia es un paso importante para proteger los activos de los inversores y evitar daños mayores. Qin supuestamente hizo falsas promesas para atraer a los inversores y luego continuó con su engaño para ocultar su mal uso de los fondos de los inversores.
La investigación continúa.
