El esquema de fraude con cheques en línea comparte algunas similitudes con la ola de fraude que afectó a JPMorgan Chase
Los límites de depósito se centran en las cuentas de gestión de efectivo, un tipo de cuenta de corretaje que se utiliza para realizar compras, pagar facturas en línea y retirar fondos de los cajeros automáticos.
Fidelity Investments ha reducido el límite de depósito para ciertos clientes de $100,000 a $1,000 e impuso una retención de 16 días en los depósitos para combatir un esquema de fraude con cheques.
El plan, promocionado en plataformas de redes sociales, implica que los estafadores depositan cheques falsos o adulterados y luego retiran rápidamente los fondos.
Fidelity está investigando casos específicos de fraude con cheques y tiene la intención de compartir sus hallazgos con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
