Sociíétíé Gíéníérale, implicada tambiíén en un proceso por blanqueo de capitales
La entidad gala se encuentra en el centro de un proceso judicial por blanqueo mediante un complejo sistema de encubrimiento en oficinas de cambio de divisa en Israel
Sociíétíé Gíéníérale y su presidente, Daniel Bouton, están en el centro de un proceso judicial iniciado ayer en el que ambos están acusados, junto a otros tres bancos y decenas de empresarios, de blanqueo de capitales mediante un complejo sistema de encubrimiento en oficinas de cambio de divisa en Israel. La sala correccional del Tribunal de Gran Instancia de París se encargará durante los próximos cinco meses de juzgar este caso, conocido como "Sentier II", por el nombre de un cíéntrico barrio de la capital francesa que concentra un gran número de talleres y comercios textiles, algunos de los cuales estuvieron implicados en los presuntos delitos cometidos entre 1996 y el 2001.
Financiero Digital/efe
Madrid/París
Además de Sociíétíé Gíéníérale, bajo los focos de la actualidad estos últimos días por el desfalco atribuido a uno de sus operadores de mercados que le ha costado 4.900 millones de euros, las otras tres entidades financieras inculpadas en el sistema de blanqueo de unos 45 millones de euros son Barclays, la Sociíétíé Marsellaise de Críédit y el Banco Nacional de Pakistán.
El tribunal tendrá que esclarecer la responsabilidad de los cuatro bancos, a los que se reprocha -cosa que niegan- haber estar al corriente del sistema de blanqueo, un delito condenado con hasta diez años de cárcel y fuertes multas.
Sociíétíé Gíéníérale reiteró en un comunicado su posición de que ni la entidad como tal ni sus representantes participaron "intencionalmente" en este dispositivo, por el que comerciantes del Sentier, pero tambiíén particulares y asociaciones caritativas disimulaban diversas infracciones como fraude fiscal, abuso de bienes sociales o cheques robados.
El mecanismo consistía en el recurso a unos intermediarios, que se llevaban una comisión, para que hicieran cheques a cambio de dinero en efectivo, unos cheques que se presentaban en agencias de cambio en Israel, donde la reglamentación permitía endosarlos como títulos al portador.
Sociíétíé Gíéníérale, implicada tambiíén en un proceso por blanqueo de capitales
La entidad gala se encuentra en el centro de un proceso judicial por blanqueo mediante un complejo sistema de encubrimiento en oficinas de cambio de divisa en Israel
Sociíétíé Gíéníérale y su presidente, Daniel Bouton, están en el centro de un proceso judicial iniciado ayer en el que ambos están acusados, junto a otros tres bancos y decenas de empresarios, de blanqueo de capitales mediante un complejo sistema de encubrimiento en oficinas de cambio de divisa en Israel. La sala correccional del Tribunal de Gran Instancia de París se encargará durante los próximos cinco meses de juzgar este caso, conocido como "Sentier II", por el nombre de un cíéntrico barrio de la capital francesa que concentra un gran número de talleres y comercios textiles, algunos de los cuales estuvieron implicados en los presuntos delitos cometidos entre 1996 y el 2001.
Financiero Digital/efe
Madrid/París
Además de Sociíétíé Gíéníérale, bajo los focos de la actualidad estos últimos días por el desfalco atribuido a uno de sus operadores de mercados que le ha costado 4.900 millones de euros, las otras tres entidades financieras inculpadas en el sistema de blanqueo de unos 45 millones de euros son Barclays, la Sociíétíé Marsellaise de Críédit y el Banco Nacional de Pakistán.
El tribunal tendrá que esclarecer la responsabilidad de los cuatro bancos, a los que se reprocha -cosa que niegan- haber estar al corriente del sistema de blanqueo, un delito condenado con hasta diez años de cárcel y fuertes multas.
Sociíétíé Gíéníérale reiteró en un comunicado su posición de que ni la entidad como tal ni sus representantes participaron "intencionalmente" en este dispositivo, por el que comerciantes del Sentier, pero tambiíén particulares y asociaciones caritativas disimulaban diversas infracciones como fraude fiscal, abuso de bienes sociales o cheques robados.
El mecanismo consistía en el recurso a unos intermediarios, que se llevaban una comisión, para que hicieran cheques a cambio de dinero en efectivo, unos cheques que se presentaban en agencias de cambio en Israel, donde la reglamentación permitía endosarlos como títulos al portador.
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