TECNOCOM Telecomunicaciones y Energía, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a la Junta General,
Ordinaria y Extraordinaria, de Accionistas, en Madrid, en el Hotel MELIí CASTILLA, calle
Capitán Haya nº 43, en primera convocatoria, el día 25 de Junio de 2008, a las 12 horas, y,
en segunda convocatoria, el siguiente día 26 en el mismo lugar y hora, siendo el Orden
del Día de la Junta el siguiente:
1. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las
cuentas anuales, del informe explicativo de los Administradores, del informe de gestión
y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales y del
informe de gestión consolidados, todo ello referido al ejercicio social cerrado el día 31
de Diciembre del 2007.
2. En su caso, ratificación y reelección de Administradores.
3. Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2008.
4. Fijación de la retribución anual a percibir por el Consejo de Administración.
5. Ampliación del capital social en 3.100.216,50 euros, es decir, en la proporción de una
acción nueva por cada diez acciones antiguas, mediante la emisión y puesta en
circulación, con el carácter de liberadas y con cargo a las reservas disponibles de la
sociedad, de 6.200.433 acciones, de cincuenta cíéntimos de euro de valor nominal cada
una de ellas, y con derecho preferente de suscripción por parte de los accionistas de la
sociedad, facultando expresamente al Consejo de Administración, con la mayor
amplitud que en derecho se requiera y con, a su vez, facultad de sustitución, para fijar la
fecha de la ampliación, que tendrá que llevarse a cabo, en todo caso, en el plazo de
seis meses a contar de la fecha del acuerdo de la Junta, el plazo para el ejercicio del
derecho de suscripción preferente y las demás condiciones de la misma, todo ello en
base al balance cerrado el día 31 de Diciembre de 2007.
6. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar el aumento del
capital social, con o sin derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto la
autorización acordada en la última Junta General.
7. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos
o cualesquiera otros títulos análogos, con o sin garantía, dejando sin efecto la
autorización acordada en la última Junta General.
8. Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para adquirir
acciones propias, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta
General.
9. Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para interpretar,
subsanar, completar, desarrollar, ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten por
la Junta.
Los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán proveerse de la correspondiente
tarjeta de asistencia, tarjeta que les será entregada por las entidades depositarias de sus
acciones o en el domicilio social, calle Josefa Valcárcel nº 26, Madrid, previa justificación de su titularidad.
Se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, que podrán
obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el Informe de gestión, el Informe de los auditores
de cuentas, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Píérdidas y Ganancias y Memoria) y
la Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007, los Informes de
los Administradores sobre los puntos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del Orden del Día, las
Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General, el Informe explicativo sobre
estructura de capital y otros extremos y el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Todos
estos documentos se pueden consultar en la página web de la Sociedad.
Hasta el síéptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas
podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito
las preguntas que estimen pertinentes.
La Junta General se emitirá en directo a travíés de la página web de la Sociedad.
Se prevíé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria.
Madrid, 14 de Mayo de 2008
Fdo.: Fíélix Ester Butragueño
Secretario del Consejo de Administración
