Justicia de EEUU acusaba a UBS AG de ayudar a estadounidenses acaudalados a evadir impuestos.
Estados Unidos y Suiza llegaron a un acuerdo para resolver un pleito del Departamento de Justicia estadounidense contra UBS AG en el que se exige al banco que revele los nombres de 52.000 estadounidenses con cuentas en la entidad, dijo un abogado a un juez federal en Miami.
Stuart Gibson, abogado del Departamento de Justicia, no dio detalles del acuerdo en una conferencia telefónica realizada ayer con el juez federal de distrito Alan Gold. Gibson dijo que es posible que el acuerdo sea presentado por escrito el 7 de agosto.
“Las partes han llegado a un acuerdo en principio sobre las cuestiones principales†del pleito, dijo Gibson a Gold. “Hay algunos otros asuntos que quedan por resolver y esperamos poder resolverlos la semana entranteâ€.
Estados Unidos demandó a UBS el 19 de febrero, un día despuíés de que la mayor corporación bancaria suiza por activos acordó pagar US$ 780 millones para aplazar una causa en la que se la acusaba de ayudar a estadounidenses acaudalados a evadir impuestos. UBS accedió entonces a infringir de manera inusitada las leyes de secreto bancario de Suiza al dar información al servicio de recaudación impositiva de Estados Unidos, el Internal Revenue Service, sobre más de 250 cuentas.
El IRS busca la información porque sospecha que hay estadounidenses con cuentas en el exterior que están evadiendo los impuestos. Suiza calificó el caso como una amenaza a su soberanía y dijo que ello obligaría a UBS a violar normas del derecho penal que protegen el secreto bancario. El Departamento de Justicia había dicho previamente que para que hubiera un acuerdo extrajudicial UBS tendría que dar información sobre “un número significativo†de tenedores de cuentas.
UN ALIVIO
“Definitivamente es un alivio si resuelven este casoâ€, dijo Teresa Nielsen, analista de Bank Vontobel con sede en Zúrich, quien da una calificación de “retener†a UBS. “Tendrán que idear una solución que no viole la ley suiza pero que sea aceptable para Estados Unidos. Si el Gobierno suizo acepta dar nombres, eso afectaría tremendamente a la banca suizaâ€.
Desde que Suiza entregó los 250 nombres, tres clientes de UBS en Estados Unidos se han declarado culpables de presentar declaraciones falsas de impuestos al IRS. El 28 de julio, un vendedor neoyorquino de juguetes, Jeffrey Chernick, admitió que había presentado una declaración falsa de impuestos que ocultaba los US$8 millones que tenía en UBS. Chernick implicó a otras cuatro personas y detalló un soborno de US$45.000 a un funcionario del Gobierno suizo.
