PorLaura Davison
Otros funcionarios de EE. UU. y Reino Unido identificaron más de 50 pistas criminales
Los anuncios de investigación podrían llegar tan pronto como este mes.
Los funcionarios fiscales internacionales han identificado más de 50 pistas de posibles delitos fiscales criptográficos que pueden dar lugar a investigaciones oficiales en las próximas semanas, incluido un caso que podría ser un esquema Ponzi de USD 1000 millones.
Los principales funcionarios de delitos fiscales y financieros del Reino Unido, EE. UU., Canadá, Australia y los Países Bajos, un grupo conocido como J5, se reunieron en Londres esta semana para compartir inteligencia y datos para identificar fuentes de criptoactividad ilegal transfronteriza. Los funcionarios se centraron específicamente en las tendencias emergentes con finanzas descentralizadas y tokens no fungibles, o NFT.
