El consejo de administración de la Sociedad Foxinver The Clever Investements, S. L. con CIF B 70141973 y con sede en la calle Olmos número 11 segunda planta de la ciudad de A Coruña, tiene el placer de comunicar a los Sres. Socios la convocatoria de la Junta Anual de Socios a celebrar el día 11 de mayo del 2019 a las 12 horas en el Hotel Ibis Style sito en la calle Gambrinus número 14 de la ciudad de A Coruña. Teléfono 981.912.110.

 

Con el siguiente orden del día:

                                

                                                                                                                                                        JUNTA ANUAL ORDINARIA

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio dos mil dieciocho.

Tercero.-  Aprobar la retribución del Consejo de Administración para este ejercicio 2019, fijándolo en 31.200 €, la misma cantidad que en el año 2018.

Cuarto.- Reducir el capital social, mediante adquisición de participaciones propias, de los accionistas que libremente quieran transmitirlas a la sociedad, al precio de 122,989 euros por participación, hasta un máximo de trescientos mil euros, autorizando expresamente al Consejo de Administración para la compra y posterior amortización de la totalidad de sus participaciones a los Sres. Socios que deseen vender, fijando el importe exacto de la reducción, en función de las participaciones adquiridas, y dando en consecuencia nueva redacción al artículo 5º de los estatutos sociales, pudiendo, además, renumerar todas las participaciones sociales, a fin de conseguir la correlatividad, practicándose en el libro registro de socios las correspondientes anotaciones.

Quinto.- Delegación de facultades en el Presidente y Vicepresidente para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

 Sexto.- Turno de ruegos, preguntas y sugerencias de los Sres. Socios sobre el funcionamiento de la Sociedad.

 

 El Presidente

 Tomás Antonio Noguerol Miranda

 

 Nota: Se informa a los Sres. Socios que tienen a su disposición en la sede social y en la página web de la sociedad, pudiendo además solicitar su envío gratuito a su domicilio, toda la documentación contable que va a ser sometida a la aprobación de la junta.