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Junta General Ordinaria de Foxinver The Clever Investments, S. L.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A Coruña, 8 de abril del 2021

 

Junta General Ordinaria de Foxinver The Clever Investments, S. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El consejo de administración de la Sociedad Foxinver The Clever Investements, S. L. con CIF B 70141973 y con sede en la calle Olmos número 11 segunda planta de la ciudad de A Coruña, tiene el placer de comunicar a los Sres. Socios la convocatoria de la Junta Anual de Socios a celebrar el día 29 de mayo del año 2021 a las 12 horas en el Hotel Ibis Style sito en la calle Gambrinus número 14 de la ciudad de A Coruña. Teléfono 981.912.110.

Con el siguiente orden del día:

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FOXINVER

ORDEN DEL DIA:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Gestión de la Entidad, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales. balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio dos mil veinte, siendo el resultado del ejercicio 2020 después de impuestos: 121.718´94 €, de los cuales son destinados a reserva legal: 9690´22 €, y a reserva voluntaria: 3194´72 €. Se destinarán a dividendo: 108.834 €, correspondiendo 11 € brutos por participación.

Tercero.- Aprobar la retribución del Consejo de Administración para este ejercicio 2021, fijándolo en 31.200 euros, la misma cantidad que en el año 2020.

Cuarto.- Distribuir un dividendo complementario de 19 € brutos por participación con cargo a reservas de libre disposición que, sumados al dividendo con cargo a los beneficios del año 2020, dan un total de 30 € brutos por participación. El pago se efectuará conjuntamente a partir del 1 de junio del año 2021.

Quinto.- Delegación de facultades en el Presidente y Vicepresidente para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Turno de ruegos, preguntas y sugerencias de los Sres. Socios sobre el funcionamiento de la Sociedad.

Se hace constar que todos los socios tienen a su disposición en el domicilio social el informe  del órgano de administración sobre las razones que justifican cada uno de los puntos del orden del día, la propuesta de redacción de los preceptos estatutarios afectados, y los documentos contables que se someten a la aprobación de la Junta y el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos anteriores, así como de los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Atentamente, la Secretaria del Consejo de Administración de Foxinver

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