El Consejo de Foxinver The Clever Investments, S. L. acordó en su reunión del 23 de enero convocar a lo Sres. Socios a la Junta General Ordinaria para el 2 de marzo de 2024 a las 12 de la mañana, en el Hotel Ibis Style, sito en la calle Gambrinus, número 14 de la ciudad de A Coruña. (Teléfono 981.912.110), con el siguiente
Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Gestión de la Entidad,
correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales. balance de situación,
cuenta de pérdidas y ganancias, y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Aprobar la retribución del Consejo de Administración para este ejercicio 2024,
fijándolo en 4.000 euros, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2024
Cuarto.- Delegación de facultades en la Consejera Delegada y el Vicepresidente para
formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en
esta sesión.
Quinto.- Turno de ruegos, preguntas y sugerencias de los Sres. Socios sobre el funcionamiento
de la Sociedad.
Se hace constar que todos los socios tienen a su disposición en el domicilio social el informe del órgano de administración sobre las razones que justifican cada uno de los puntos del orden
del día, los documentos contables que se someten a la aprobación de la Junta y el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos anteriores, así
como de los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Junta Extraordinaria:
El Consejo de Administración de Foxinver The Clever Investments, S. L. convoca a los Señores Socios a una Junta Extraordinaria para el 2 de marzo de 2024 a las 13:00 de la tarde, en el Hotel Ibis Style, sito en la calle Gambrinus, número 14 de la ciudad de A Coruña. (Teléfono 981.912.110), con el siguiente
Orden del Día:
1º ) Aprobar la disolución y, previas las operaciones liquidatorias precisas, la liquidación.
de la sociedad, encomendando al liquidador nombrado la realización de las mismas.
2º ).- Dimisión del Consejo de Administración.
3º) Nombramiento de Liquidador único.
4º) Presentación por parte del liquidador de un balance de liquidación final de la sociedad.
5º).- Delegación de facultades en el liquidador para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.
6º).- Turno de ruegos, preguntas y sugerencias de los Sres. Socios sobre el funcionamiento de la Sociedad.
Se hace constar que todos los socios tienen a su disposición en el domicilio social el informe del órgano de administración sobre las razones que justifican cada uno de los puntos del orden del día, los documentos contables que se someten a la aprobación de la Junta y el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos anteriores, así como de los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Extraordinaria.
